मुंबई,पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बेल्जियम में 2 बैंक खाते केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल की सहायता से जप्त करा लिए हैं। सूत्रों द्वारा ऐसी जानकारी दी गई है। बेल्जियम के बैंक खातों से बड़ी निकासी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा कर ली गई है। उसके बाद […]
मुंबई,प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हजारों करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मुंबई स्थित अपार्टमेंट से 26 करोड़ रुपये के आभूषण, महंगी घड़ियां और अमृता शेरगिल तथा एमएफ हुसैन की बेशकीमती पेंटिंग्स जब्त की हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई के साथ मुंबई के वर्ली […]
नई दिल्ली, पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी जांच एजेंसियों के हांगकांग पहुंचने से पहले अपने बिजनेस को समेटने में जुट गया है। मोदी की फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सचिव सुरेश कुमार भूटानी ने हांगकांग के प्रशासन को सूचित किया है कि उनकी कंपनी हांगकांग में अपना बिजनेस समेट रही है। नीरव […]
मुंबई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) को 12,600 करोड़ रुपये की चपत लगाने वाले नीरव मोदी हॉन्ग कॉन्ग में हो सकते हैं। स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट कोर्ट को ईडी की ओर से वकील हितेन वेनेगांवकर ने यह जानकारी दी। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा […]
मुंबई,पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत जारी किये गए। नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल हाई कोर्ट में इस गैरजमानती वॉरंट को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा, ‘हम […]
नई दिल्ली,आयकर विभाग ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ कर चोरी के मामले में मुकदमा दाखिल कर दिया है। आयकर कानून के तहत विभाग ने 7 साल तक की सजा वाली धाराओं में नीरव के खिलाफ केस दर्ज किया है। आयकर विभाग ने मुंबई के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के समक्ष आयकर कानून की […]
मुंबई,पीएनबी महाघोटाले के आरोपी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी से जुड़ीं 144 संदिग्ध कंपनियां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर हैं। ईडी इन कंपनियों द्वारा किए गए लेनदेन की जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय को आशंका है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल एफडीआई के माध्यम में धन शोधन में किया जा रहा […]
मुंबई,पीएनबी महाघोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी को तीसरा समन भेज कर 26 फरवरी को पेश होने को कहा है। ईडी ने अपने समन में चेतावनी दी है कि अगर वह इस सूचना के बाद भी हाजिर नहीं हुए तो उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई […]
नई दिल्ली,पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच में जुटे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी और उनकी कंपनी की नौ कारे जब्त कर ली हैं। इसी के साथ कंपनी से उन्हें 7.80 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड भी बरामद हुए हैं। ईडी की टीम गुरुवार को भी देश के अलग-अलग राज्यों में छापेमारी कर सकती […]
नई दिल्ली,पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को अरबों रुपये का चूना लगाने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गए हैं। वही दूसरी ओर इससे राजनीतिक दलों को राजनीति करने का एक बड़ा अवसर भी मिल गया है। कई पार्टियां एक-दूसरे के ऊपर इस घोटाले का दोष मढ़ रही हैं। इसी बीच नीरव के वकील […]
