कुलदीप विश्नोई के खिलाफ जाँच में ‘डॉली’ कोडवर्ड वाले हवाला कारोबारी का पता चला, उसकी तलाश शुरू

चंडीगढ़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई और उसके परिजनों के खिलाफ जांच एजेंसियों ने तफ्तीश तेज कर दी है। प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ फिलहाल ‘फेमा कानून’ यानी विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के तहत जांच कर रही है। ईडी और आयकर विभाग की टीमों ने कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आयकर विभाग उनके खिलाफ जल्दी ही कालाधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने वाली है। जांच एजेंसियों की तफ्तीश के दौरान कुलदीप बिश्नोई और उनके परिजनों के साथ एक नाम और आया है, जिसका जिक्र ‘डॉली’ कोडवर्ड वाले नाम से किया गया है। डाली नाम का यह हवाला कारोबारी काफी समय से कुलदीप बिश्नोई के संपर्क में है। आयकर विभाग का अनुमान है कि विदेश में जिन सम्पतियों की खरीद-बिक्री की गई, उसमें हवाला कारोबारी का अहम योगदान रहा है।
यह हवाला कारोबारी मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। इसका चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर सहित हरियाणा के कई शहरों में भी अच्छा खासा नेटवर्क है। वह बड़े-बड़े नेताओं और कारोबारियों के लिए काम करता है। इस हवाला कारोबारी का नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है। इस नाम के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अब सतर्कता से जांच में जुट गई है। जांच के दौरान हवाला कारोबारी डॉली का कनेक्शन कुलदीप बिश्नोई की बेहद खास परमजीत कौर नाम की एक महिला से जुड़ा था, जो अक्सर विदेश में रहती हैं। जबकि, उनका पति ज्यादातर पंजाब और हिमाचल में रहता है।