नई दिल्ली,पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 11400 करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी चारो ओर से घिर गए हैं। मेहुल चौकसी के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग की धाराओं के तहत नए मुकदमों के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापे की कार्रवाई जारी रही। सीबीडीटी ने नीरव मोदी की 29 संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
ईडी के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही मेहुल और नीरव के खिलाफ एसवी हरिप्रसाद की शिकायत की फाइल फिर से खुल गई है। पंजाब नेशनल बैंक की नई शिकायत के बाद सीबीआइ ने गुरुवार को देर शाम चौकसी, उसकी तीन कंपनियों, इन कंपनियों के निदेशकों और दो बैंक अधिकारियों के खिलाफ नई एफआइआर दर्ज की है। इसके बाद शुक्रवार को सीबीआइ ने चौकसी और नीरव मोदी के 26 ठिकानों पर छापा मारा। सीबीआइ की एफआइआर के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करते हुए ईडी ने भी 35 जगहों पर तलाशी ली। दोनों एजेंसियों के छापे में पुरानी और नई एफआइआर दोनों से जुड़े ठिकाने शामिल थे।
छापे के दौरान ईडी ने शुक्रवार को फिर से 549 करोड़ रुपये बुक वैल्यू की ज्वेलरी, सोना और हीरे जब्त किए। इस तरह कुल जब्त अचल संपत्तियों की बुक वैल्यू 5649 करोड़ रुपये पहुंच गई है। 5100 करोड़ रुपए की चल संपत्ति ईडी ने गुरुवार को जब्त किया था। वहीं चौकसी के सूरत स्थित फैक्ट्री में छापे के दौरान सीबीआइ को बड़ी मात्रा में हीरे मिले हैं। इन हीरों के ईडी को सौंप दिया गया है। ईडी अब इनकी कीमत का आकलन कर रहा है। इसके बाद इन्हें जब्त किया जाएगा। इसके अलावा चौकसी और नीरव मोदी के खिलाफ शुक्रवार को सीबीडीटी भी सक्रिय हो गया। सीबीडीटी ने दोनों की 29 अचल संपत्तियों को जब्त कर इसकी जानकारी ईडी को सौंप दी है। इन 29 अचल संपत्तियों के अलावा ईडी को नीरव और मेहुल की छह अन्य अचल संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिनकी पुष्टि की जा रही है। जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद इन्हें भी जब्त कर लिया जाएगा।
ईडी के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट चार हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया है। यदि ये दोनों इसके बाद भी वापस आकर जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो उनका पासपोर्ट हमेशा के लिए निरस्त किया जा सकता है। पासपोर्ट निरस्त करने अलावा ईडी ने नीरव मोदी के विदेश स्थित चार शोरूम में बिक्री बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। नीरव मोदी के मुंबई स्थित हेड आफिस से न्यूयार्क, लंदन, मकाऊ और बीजिंग स्थित शोरूम को निर्देश जारी करवाया गया कि इनमें एक भी सामान नहीं बेचा जाए। भारत स्थित मेहुल और नीरव के शोरूम और दफ्तर पहले ही सील हो चुके हैं। इस तरह इन दोनों की कंपनियों का काम पूरी तरह ठप्प कर दिया है।
छापे की कार्रवाई के साथ ही सीबीआइ की टीम पीएनबी के चार अधिकारियों से दिन भर पूछताछ करती है। इनमें नरीमन प्वाइंट स्थित ब्रांच में फरवरी 2015 से अक्टूबर 2017 के बीच मुख्य प्रबंधक रहे बेचू तिवारी, ब्राडी हाउस ब्रांच में मई 2016 से मई 2017 के बीच सहायक महाप्रबंधक रहे संजय कुमार प्रसाद, जोनल आडिट आफिस में मई 2015 से जुलाई 2017 के बीच कॉनकरेंट आडिटर रहे और अभी मुख्य प्रबंधक मोहिंदर कुमार शर्मा के साथ-साथ नवंबर 2014 से दिसंबर 2017 तक एसडबल्यूओ रहे मनोज खराट शामिल हैं।
नीरव मोदी व मेहुल चोकसी पर कसा शिकंजा,दो साल पुरानी बंद फाइल भी खुलेगी
