निवेशकों के सत्तर लाख हड्पने वाली डेवलपर्स कम्पनी के दस लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला

भोपाल, ईओडब्ल्यू ने निवेशकों के सत्तर लाख रुपये लेकर फरार हो जाने वाली कम्पनी के दस आरोपियों के खिलाफ धोखाधडी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरणदर्ज किया है। पूरे फर्जीवाडे में मिली जानकारी के मुताबिक थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल द्वारा मेसर्स जी लाईफ इंडिया डेवलपर्स एण्ड कालोनाईजर लिमिटेड कम्पनी, लेक व्यू बिल्डिंग सुभाष नगर उज्जैन के संचालकों के विरुद्ध उज्जैन, इंदौर और आसपास के निवेशकों की 70 लाख रुपये की राशि हडप लेने व धोखाधडी कर फरार हो जाने के कारण अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 70 लाख जमा राशियों के विरुद्ध मेसर्स जी लाईफ इंडिया डेवलपर्स एण्ड कालोनाईजर लिमिटेड कम्पनी, के द्वारा निवेशकों को पालिसी परिपक्वता पर एक करोड से ज्यादा राशि का भुगतान करना था किन्तु कम्पनी के संचालक कार्यालय बन्दकर फरार हो गये है।
मेसर्स जी लाईफ इंडिया डेवलपर्स एण्ड कालोनाईजर लिमिटेड कम्पनी,कार्यालय रजिस्टार आफ कम्पनीज मध्यप्रदेश ग्वालियर में पंजीबद्ध है। पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार कम्पनी का मुख्य व्यवसाय आधारभूत संरचनाओं का विकास, रियल स्टेट निर्माण, विकास कार्य करना है। किन्तु कम्पनी द्वारा भारतीय रिजर्ब बैंक अथवा सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (सेबी) में पंजीकरण कराये बिना गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रुप में आम जनता को इंदौर में ग्रीन एवेन्यू सकेशवर सिटी नामक स्थान में विकसित भूमिखण्ड एवं आवासीय अपार्टमेंट देने के नाम पर जनता से जमा राशियां स्वीकार कर धोखाधडी की गई।
मेसर्स जी लाईफ इंडिया डेवलपर्स एण्ड कालोनाईजर लिमिटेड कम्पनी,के क्षेत्रीय एजेंटों की भूमिका संदिग्ध है जिसके संबंध में विवेचना की जायेगी।
कम्पनी के निम्नलिखित संचालकगण द्वारा बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रुप में भारतीय रिजर्व बैंक अथवा क्लेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कम्पनी के रुप में सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया में पंजीकरण कराये बगैर तथा कम्पनी ऐक्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बगैर लोगों से षड्यंत्रपूर्वक धोखाधडी करके पैसा जमा करने तथा उन्हें वापस नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में धोखाधडी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्जकर आगे की कार्यवाही की जा रही है।
ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज किये गये मामले में – गिरीराज पाण्डे निवासी पचोर, प्रमोद पाण्डे निवासी पचोर, सुनील शर्मा निवासी कचनारिया जिला-राजगढ्, मनोज कुमार पाण्डेय निवासी शाजापुर, दीपक शर्मा निवासी सारंगपुर, जिला-राजगढ्, पप्पू पंवार निवासी गोविन्दनगर कालोनी, इंदौर, सिराज अली निवासी गुना, रवि राज मुख्य कार्यकारी अधिकारी और यज्ञ प्रसाद शर्मा निवासी गुलाबगंज, गुना सहित अशोक कुमार शर्मा निवासी सारंगपुर, जिला-राजगढ् के नाम शामिल है।